Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini upozorila je da postoji ozbiljan rizik da BiH bude uvrštena na sivu listu Moneyvala zbog nedostataka u sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.
Kako je saopćeno, Bosna i Hercegovina je u februaru 2025. godine ušla u jednogodišnji period posmatranja od strane Radne grupe za finansijsko djelovanje protiv pranja novca (FATF), globalnog nadzornog tijela u ovoj oblasti. Do toga je došlo nakon što je Komitet Vijeća Evrope Moneyval u izvještaju o uzajamnoj evaluaciji iz decembra 2024. godine utvrdio niz ozbiljnih slabosti u domaćem sistemu.
Jednogodišnji period posmatranja ističe za nekoliko sedmica, a iz Delegacije EU upozoravaju da, ukoliko se ne ostvari značajan napredak u otklanjanju uočenih nedostataka, postoji visoka vjerovatnoća da će BiH biti stavljena na listu jurisdikcija pod pojačanim nadzorom, poznatu kao siva lista.
Iz Delegacije EU naglašavaju da bi takav ishod imao ozbiljne i dugoročne posljedice po Bosnu i Hercegovinu, uključujući negativan uticaj na poslovne subjekte, bankarski sektor, platni promet, investicije i ukupni ekonomski kredibilitet države. Upozoravaju i da bi to moglo otežati pristup međunarodnim finansijskim tržištima, usporiti privatne komercijalne aktivnosti i ugroziti javne finansije. Posebno se ističe da bi uvrštavanje na sivu listu moglo negativno uticati i na izglede BiH za pristupanje Jedinstvenom području plaćanja u eurima – SEPA.
Kako bi se izbjegao ovaj scenarij, iz Delegacije EU navode da je hitno potrebno usvajanje dva zakona na državnom nivou – Zakona o oduzimanju i upravljanju imovinom, te Zakona o ciljanim finansijskim sankcijama za terorizam, finansiranje terorizma i proliferaciju oružja za masovno uništenje. Također se ukazuje na potrebu uspostavljanja registra stvarnih vlasnika pravnih lica, za šta je neophodno hitno djelovanje entiteta i Brčko distrikta.
Ipak, istaknuto je da je Bosna i Hercegovina u proteklom periodu ostvarila određene pomake, uključujući usvajanje Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kao i uspostavu Stalnog koordinacionog tijela koje okuplja nadležne institucije sa svih nivoa vlasti. Pozdravljeno je i nedavno usvajanje Pravilnika o provedbi navedenog zakona.
Na kraju se navodi da je BiH pokazala da je napredak moguć kada postoji politička volja i efikasna koordinacija, uz poruku da je neophodno hitno uložiti dodatne napore u narednim sedmicama, prije isteka perioda posmatranja od strane FATF-a.
